ES EL MOMENTO

Santander (*****************) está evolucionando de ser una

ES EL MOMENTO

Country: Mexico

Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar .

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México , institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos buscando un/a COMPLIANCE & DATA ANALYST - SCIB con base en CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En Este Puesto, Tus Principales Responsabilidades Incluirán

- Realizar revisión y análisis de expedientes de clientes de CIB, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulación aplicable.
- Ejecutar procesos de identificación, conocimiento y actualización de información de clientes (KYC - Know Your Customer), validando documentación y perfiles de riesgo.
- Analizar grandes volúmenes de información y bases de datos para identificar hallazgos, inconsistencias,



riesgos potenciales y oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento.
- Monitorear indicadores de riesgo y generar análisis que apoyen la toma de decisiones en materia de Compliance.
- Implementar y dar seguimiento a controles internos orientados al fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo.
- Diseñar y promover iniciativas de automatización de controles internos, optimizando procesos de revisión, monitoreo y validadión de información.
- Generar reportes ejecutivos, dashboards y métricas para el seguimiento de hallazgos, alertas regulatorias y riesgos identificados.
- Mantenerse actualizado respecto a la regulación local, normativa interna y mejores prácticas aplicables al sector financiero.
- Colaborar con áreas de negocio para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios.
- Dar seguimiento a proyectos internos estratégicos relacionados con Compliance, transformación digital, automatización y mejora continua.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia competente

- Mínima de 3 años en áreas de Compliance, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Riesgos, Auditoría Interna o Control Interno en sector financiero (obligatorio).




- En revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).
- En análisis de información y explotación de bases de datos para la identificación de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio).

Educación

- Licenciatura en Finanzas, Actuaría, Economía, Administración, Contaduría Pública y/o Ingeniería Industrial, Financiera o a fines (Obligatorio)

Idiomas

- Inglés avanzado (Obligatorio)

Habilidades técnicas

- Conocimiento en regulación financiera local y PLD (Obligatorio).
- Manejo intermedio- avanzado de Microsoft Excel y Python (obligatorio)
- Gestión y seguimiento de proyectos.

Habilidades interpersonales

- Pensamiento analítico y numérico, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu Contribución Importa, y La Reconocemos. En Santander Puedes Esperar Un Paquete Retributivo Justo y Competitivo Que Refleje Tu Impacto y El Valor Que Entregarás. Toma Un Momento Para Entender a Lo Que Nos Referimos

- Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.
- Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeño, motivándote a seguir creciendo con nosotros.
- Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
- Ventajas financieras. Benefíciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de int...

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📌 COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – SCIB (Panindícuaro)
🏢 Universia México
📍 Panindícuaro