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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto

Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas
- Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
- Inglés intermedio

Experiencia

-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.

-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).

-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS,



y tipologías de lavado.

-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.

-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.

-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.

-Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

- Sueldo base 23,000
- Bono de productividad (KPI’s mensual)
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
- 12 días de vacaciones
- 15 días de aguinaldo
- 25% prima vacacional
- Seguro de gastos médicos menores
- Confiable de vida

Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial

Tecnoparque / Roma Norte

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📌 PymE Compliance Analyst (México)
🏢 Plata Card
📍 México