Especialista de Cumplimiento PLD/FT (León)

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31 jul
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BANBAJIO
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León

31 jul

BANBAJIO

León

¡Desarrolla tu talento en un entorno participativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

- Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.

- Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

- Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:

- Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).

- Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.

- Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.

- Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.

#bajio JT:STD

📌 Especialista de Cumplimiento PLD/FT (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León

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