Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como **Especialista de Cumplimiento Legal**!
Conocimientos:
- Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.
- Generación de reportes basados en requerimientos de agencias.
- Procesamiento de licitaciones, búsqueda de garantías, requerimientos bancarios.
- Seguimiento a transacciones clandestinas.
- Revisión y validación de documentación
- Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero
**Requisitos**:
- Edad: 20 años en adelante
- Sexo: Indistinto
- Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas) o Bachillerato
- Disponibilidad de horario




- SE LABORA DE LUNES A DOMINGO CON UN DIA DE DESCANSO ENTRE SEMANA
- Actitud de servicio
- INGLES (preferentemente bilingüe)
Ofrecemos:
- Prestaciones de ley y superiores a las de la ley (vales de despensa, apoyo para transporte, seguro de gastos médicos menores, bono de productividad)
- Posibilidad de crecimiento
- Excelente ambiente laboral
- Capacitación pagada
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $10,000.00 - $11,000.00 al mes
Horario:
- Rotativo
Tipos de compensaciones:
- Bono mensual
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista en Cumplimiento Legal (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Servicios Intercambio Express de México
📍 Heroica Puebla de Zaragoza