Objetivo del puesto:

Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera optimizado y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
• Elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.
• Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil y oportuna (notas periodísticas, internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
• Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones.
• Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a cliente.




• Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.
Requisitos:
• Formación profesional: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.
• Años de experiencia: 0-1 años

• Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo (deseable)
• Conocimientos requeridos: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes. Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas, fórmulas (Excel, Power point).
• Idiomas: inglés intermedio / deseable
• Disponibilidad para viajar: No se requiere
• Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Ciudad de México)
🏢 Banorte
📍 Ciudad de México