* Descripción empresa: En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.
* Misión del cargo: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
* Funciones del cargo: • Revisar el programa diario de actividades
• Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
• Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
• Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
• Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
• Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
• Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.




• Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
• Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
• Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.
* Requisitos: -Experiencia en Call Center
-Atención al detalle
-Facilidad de palabra
-Inglés Básico / Intermedio
-Flexibilidad de horario
* Condiciones oferta: * Sueldo neto mensual: 12300
* Beneficios: Sueldo de $12,300 Pesos Mensuales Brutos

Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Protegido de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos
* Descripción proceso de selección: El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu email
3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

📌 Analista de Cumplimiento Legal / Home Office (Colonia Condesa)
🏢 MaxiSend
📍 Colonia Condesa