INVEX GRUPO FINANCIERO, una de las empresas mexicanas con mayor desarrollo en el país. Tenemos más de 30 años en el mercado,
Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como
GERENTE AUDITORIA PLD
Principales Funciones
Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría enfocado en los procesos de PLD FT.
Evaluar la efectividad del sistema automatizado de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Verificar el cumplimiento de la normativa emitida por la CNBV, SHCP, UIF y demás autoridades regulatorias aplicables.
Evaluar la calidad y suficiencia de los controles implementados para la mitigación de riesgos de lavado de dinero.
Supervisar la correcta operación de los controles de identificación y conocimiento del cliente KYC.
Validar la adecuada clasificación de riesgos de clientes, productos, servicios y canales.
Revisar los procesos de monitoreo transaccional y generación de alertas.
Verificar la ocasión, calidad e integridad de los reportes regulatorios enviados a la autoridad.
Evaluar la efectividad de los modelos de detección de los desvíos en el perfil transaccional de los clientes, así como el análisis de los mismos, descarte y dictaminación.
Mantener vigilancia permanente sobre cambios regulatorios en materia de PLD FT.




Emitir recomendaciones para fortalecer el cumplimiento normativo. Evaluar la suficiencia de metodologías de administración de riesgos PLD FT.
Proponer acciones correctivas para mitigar riesgos identificados.

Requisitos
Lic. Económico Administrativas Titulado
INDISPENSABLE Contar con el Certificado vigente por la CNBV en materia de PLD.
4 años de experiencia como Gerente llevando procesos de PLD
Experiencia en Auditorías corporativas
Ingles intermedio

Conocimiento en
Disposiciones de PLD CNBV
Ley de Lavado de Dinero
Power BI

Ofrecemos
Sueldo nominal
Prestaciones a las de la ley
Prestaciones superiores bancarias
Zona a laborar CDMX
SI es de tu interés, favor de postularse por este medio.
INVEX, cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud.
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📍 Miguel Hidalgo