Objetivo del puesto:

Garantizar que la empresa cumpla con la legislación y regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, protección de datos y demás obligaciones regulatorias, reduciendo riesgos legales y reputacionales.

Áreas con las que deberá trabajar:

Dirección General.

Jurídico.

Tesorería y Contabilidad.

Recursos Humanos.

Operaciones.

Principales responsabilidades:

Diseñar, implementar y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento.

Vigilar el cumplimiento de la Ley Antilavado y demás disposiciones aplicables.

Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento.

Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente.

Monitorear operaciones inusuales o relevantes y dar seguimiento.

Elaborar y presentar reportes a las autoridades cuando corresponda.

Coordinar auditorías internas y atender revisiones de autoridades.

Mantener actualizados los expedientes y documentación requerida.

Capacitar al personal en temas de cumplimiento, ética y prevención de lavado de dinero. Dar seguimiento a cambios en la normatividad y asegurar su implementación.

Elaborar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado del cumplimiento (semanal, quincenal y mensual).

Requisitos:

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín.

Edad de 30 a 50 años.





Experiencia mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento o en áreas de Cumplimiento dentro de una SOFOM, SOFIPO, banco u otra entidad financiera (comprobable).

Conocimiento de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable a SOFOM y/o SOFIPO.

Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Conocimiento de reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).

Experiencia en auditorías, gestión de riesgos y control interno.

Manejo de Excel intermedio o avanzado.

Control de riesgos, manejo y trato con personal de diferentes áreas.

Funciones:

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables.

Implementar y dar seguimiento al programa de PLD/FT.

Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos.

Monitorear operaciones e identificar operaciones inusuales.

Coordinar la atención de auditorías internas, externas y de la CNBV.

Capacitar al personal en materia de cumplimiento.

Presentar informes al Comité de Comunicación y Control y a la Alta Dirección.

Competencias:

Alto sentido de ética e integridad. Liderazgo.

Pensamiento analítico.

Destacado comunicación.

Toma de decisiones.

Manejo de información confidencial.

Sueldo: $10,552.16 - $11,111.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (México)
🏢 Grupo TAB
📍 México