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Objetivo

Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

Escolaridad

Licenciatura económico-administrativa o derecho trunca o terminada

Experiência en
Análisis de operaciones inusuales.
Revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes
Validación de listas restrictivas

Años de experiência

1 año.

Conocimientos específicos
Sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nível básico
Herramientas de validación de listas restrictivas
Excel a nível intermedio

Zona de trabajo

Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)

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📌 Analista Pld Tláhuac
🏢 Gentera
📍 Tláhuac