22 abr
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Benito Juárez
22 abr
Jobbydoo
Benito Juárez
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Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV)
REQUISITOS:
Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afínCertificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBVDe 25 a 35 añosSede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero,
monitoreo y seguimiento de operaciones.Elaboración y actualización de manualesOrientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.Envió de reportes de Operaciones a la CNBVPreparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y controlAtención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.Desarrollo de Informes de Auditoria.Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
HABILIDADES REQUERIDAS:
Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas
OFRECEMOS:
Sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000
Prestaciones de Ley
Reparto de utilidades
Viáticos
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📌 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV) (Benito Juárez)
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📍 Benito Juárez