Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/57vj8e
Significativo empresa del Sector se encuentra en busqueda de tu talento como Responsable de Cumplimiento Objetivo del Puesto Diseñar, implementar y consolidar el área de cumplimiento de la organización, estableciendo el marco normativo, políticas, procedimientos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables, particularmente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo PLD FT, así como la adecuada gestión de riesgos regulatorios y operativos. Actividades Principales Solicitar documentación e información a las áreas involucradas en procesos de cumplimiento. Validar y aprobar expedientes de clientes previo a su envío a proveedores o terceros. Proponer e implementar políticas y procedimientos internos en materia de cumplimiento. Escalar hallazgos, inconsistencias o riesgos detectados al Director de Cumplimiento.
Responsabilidades Elaborar y enviar reportes regulatorios de vulnerabilidad conforme a la normativa aplicable.
Diseñar e implementar el área de cumplimiento, incluyendo políticas y controles internos. Desarrollar y mantener actualizada la documentación normativa políticas, manuales y procedimientos. Ejecutar procesos de onboarding para personas morales PM y personas físicas con actividad empresarial PFAE. Clasificar clientes conforme a su nivel de riesgo. Validar la documentación de clientes para su integración y envío a proveedores. Elaborar reportes periódicos del área de cumplimiento seguimiento, avances y hallazgos. Jornada Laboral
Lunes a Viernes 800 am a 5.00 pm Zona de Trabajo
S
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Responsable de Cumplimiento para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Smart Solutions de Cuajimalpa de Morelos. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/57vj8e
📌 Responsable de Cumplimiento 20000 (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 Smart Solutions
📍 Cuajimalpa de Morelos
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.