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Analista Senior de PLD y FT.

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Objetivo del puesto: Apoyar en las funciones de identificación, monitoreo y análisis de riesgos en los procesos de identificación, monitoreo y reporte de clientes y operaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa PLD/FT, políticas internas y lineamientos regulatorios aplicables en materia de PLD.

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Responsabilidades

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- Monitorear transacciones para identificar patrones sospechosos, generar alertas y asegurar el cumplimiento de criterios establecidos en políticas y regulaciones vigentes.
- Detectar e implementar soluciones estratégicas para optimizar procesos internos y asegurar el correcto entendimiento y aplicación de la normativa.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones regulatorias conforme a los requerimientos aplicables.
- Liderar la elaboración, actualización y difusión de manuales, políticas y procedimientos internos relacionados con PLD/FT.
- Atender auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y requerimientos, gestionando evidencia documental y planes de acción correctiva.
- Colaborar de manera transversal con áreas como Operaciones, Auditoría, Legal, Finanzas, Negocio y Cumplimiento.

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Perfil del puesto

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- Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o carrera afín.
- Experiencia: Al menos 1 año en funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero en entidades financieras.
- Idiomas: Inglés deseable.

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Competencias clave

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- Alta disposición para el aprendizaje y confidencialidad en el manejo de información.
- Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
- Comunicación efectiva oral y escrita con distintos niveles jerárquicos.
- Organización, priorización y orientación a resultados.
- Trabajo en equipo y toma de decisiones basada en análisis. ? ¿Te interesa o conoces a alguien que encaje con este perfil? Postúlate o comparte esta ocasión. “En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.”

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📌 Analista Senior de Legal (México)
🏢 Walmart De México Y Centroamérica
📍 México